Zahtjevi za Adresu za Švicarski Bankovni Račun | RB Swiss Group
Zahtjevi za adresu pri otvaranju bankovnog računa u Švicarskoj
Otvaranje poslovnog bankovnog računa važan je korak za tvrtku koja posluje u Švicarskoj. Osim vlasničke strukture, uprave i poslovnih aktivnosti, banke mogu provjeravati i registriranu adresu tvrtke kao dio svojih kontrola.
Zašto je poslovna adresa važna?
Svaka švicarska tvrtka mora imati registrirano sjedište navedeno u Trgovačkom registru. Adresa dostavljena banci stoga bi trebala odgovarati podacima u službenim dokumentima tvrtke.
Tvrtke koje nemaju vlastite stalne poslovne prostorije mogu koristiti profesionalnu domicilnu adresu u Zugu kako bi uspostavile službenu poslovnu adresu u Švicarskoj.
Što švicarske banke mogu provjeravati?
Zahtjevi ovise o banci i profilu tvrtke. Provjere mogu uključivati:
Registrirano sjedište i poslovnu adresu
Izvadak iz Trgovačkog registra
Direktore i ovlaštene osobe
Dioničare i stvarne vlasnike
Mjesto poslovanja ili upravljanja tvrtkom
Korištenje domicilne adrese samo po sebi ne sprječava otvaranje računa. Međutim, banka može zatražiti dodatne informacije o tome gdje i kako tvrtka posluje.
Adresa i bankovna usklađenost
Švicarske banke moraju poštovati stroge zahtjeve vezane uz dubinsku provjeru klijenata i sprječavanje pranja novca. Švicarsko tijelo za nadzor financijskog tržišta FINMA pruža dodatne informacije o regulatornom okviru u Švicarskoj.
Podaci o adresi trebali bi biti usklađeni u Trgovačkom registru, dokumentima tvrtke i bankovnoj prijavi. Točni i transparentni podaci mogu pomoći smanjiti dodatna pitanja i kašnjenja.